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金融和现代科技领域一直吸引着严肃的投资者和严肃的欺诈者。甚至新加坡也面临着欺诈案件。瑞士、阿聯酋和葡萄牙可以保證加密貨幣交易的安全性。但也有一些著名的離岸經濟區，那裡註冊的加密貨幣公司可能存在欺詐行為。英屬維爾京群島和開曼群島等就是如此。
大家都還記得 2014 年出現的 OneCoin 項目。該項目將自己定位為下一代數字資產，承諾將給加密貨幣領域帶來革命性的變化，但最終卻成為歷史上最大的詐騙案之一。OneCoin 在没有透明区块链和没有真实交易确认的情况下运作。也就是说，它采用的是经典的庞氏骗局模式，收益不是来自真实投资，而是来自新参与者。
目击者称，作为牛津大学毕业生，鲁扎·伊格纳托娃承诺巨额超额利润，说服了数百万人投资 OneCoin，但他们无法公开透露这一信息。人们相信她，不仅是因为她在金融领域取得了成功，而且因为她出生于保加利亚，但在德国长大。她在加密货币世界中巧妙地制造了一个伪装得很好的投资骗局：没有数字记录，而数字记录是比特币等合法加密货币的基础。當德國和美國的調查人員開始調查伊格納托娃的案件時，已經有超過 40 億美元被盜，而她本人則乘坐瑞安航空從索非亞飛往雅典。從那以後，就再也沒有人見過她。
与此同时，国际警察合作部揭露了一名男子，他入侵了许多欧洲国际公司的用户帐户，并获得了 5000 多个国际托管公司客户帐户的访问权限。这些公司提供服务器租赁服务。
这位来自波尔塔瓦的男子发现了各种国际公司的安全漏洞，并获得了乌克兰、美国和欧盟国家服务器的访问权限。这个聪明人拥有许多特殊论坛的帐户和电子邮件帐户的授权数据。
他用自己的加密钱包中存储的加密货币，部分投资于用于配置、启动和管理加密货币挖矿的软件（脚本）。他更新了用于收集信息和远程管理办公设备的专用软件，包括使用人工智能的软件。
金融和尖端技术领域总是吸引着严肃的投资者和严肃的骗子。